x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Societățile private vor trebui să declare beneficiarul real al profiturilor

0
21 Feb 2020 - 11:39
Societățile private vor trebui să declare beneficiarul real al profiturilor Natali_Mis/Getty Images/iStockphoto Presentation discounts in businessman hand on blurred background.


Societățile cu capital privat din România vor fi obligate să depună anual o declarație în care să arate care este beneficiarul real al profiturilor. Teoretic, măsura vizează persoanele publice care au firme pe numele rudelor. 

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a înființat Registrul beneficiarilor reali ai companiilor pentru a respecta Legea 129/2019 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prin urmare, reprezentantul legal al firmei va trebui să depună în fiecare an această declarație, într-un termen de 15 zile de la depunerea situațiilor financiar-contabile și de fiecare dată când intervine o modificare a datelor de identificare ale beneficiarului real. 

„Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii", se arată în comunicatul ONRC.
 

În cazul în care în 30 de zile de la aplicarea sancțiunii contravenționale nu a fost depusă declarația, tribunalul va pronunța dizolvarea firmei, la cererea ONRC.

Pentru companiile existente la data de 21.07.2019 termenul de depunere a declarației este de 12 luni, ceea se înseamnă că acestea au timp să depună respectivul document până la 21.07.2020.

Cererea poate fi depusă la ghișeu, online ori prin corespondență, cu confirmare de primire. Pentru cele transmise în format electronic este necesară semnătura electronică extinsă. Pentru celelalte declarația trebuie să fie în formă autentică. 

Citeşte mai multe despre:   firme,   capital privat,   declaraţie,   beneficiarul real,   onrc

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Execuţia bugetului general consolidat, încheiat în primele patru luni cu un deficit de 2,4% din PIB

Execuţia bugetului general consolidat, încheiat în primele patru luni cu un deficit de 2,4% din PIB
Execuția bugetului general consolidat în primele patru luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 26,82 miliarde lei (2,48% din PIB), din care mai mult de jumătate este generat de sumele lăsate în mediul...

Ursula von der Leyen: Efortul nostru de redresare este de 2.400 de miliarde de euro

Ursula von der Leyen: Efortul nostru de redresare este de 2.400 de miliarde de euro
Uniunea Europeană este într-un moment decisiv şi necesită un efort colectiv, a afirmat, miercuri după-amiază, preşedintele Comisiei Europene, anunţând un buget multianual de 1.100 de miliarde de euro şi fondul...

Florin Cîțu anunță depășirea plafonului de un miliard la IMM Invest

Florin Cîțu anunță depășirea plafonului de un miliard la IMM Invest
Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a declarat miercuri, după ședința de Guvern, că Executivul a aprobat o ordonanță de guvern pentru eliminarea unor bariere din programul IMM Invest. ”Am depășit plafonul de...

PROCES LA ÎNĂLȚIME: Ryanair vrea să dea în judecată Lufthansa

PROCES LA ÎNĂLȚIME: Ryanair vrea să dea în judecată Lufthansa
Compania irlandeză Ryanair a anunțat că va da în judecată compania Lufthansa pentru ajutorul de 9 miliarde euro primit de la statul german. Ryanair consideră că acțiunea de infuzie de capital a statului german ca...

Premieră! Buget UE de 1,1 trilioane euro

Premieră! Buget UE de 1,1 trilioane euro
Bugetul UE care îl va anunța astăzi șefa Comisiei Europene SE RIDICĂ LA 1,1 TRILIOANE EURO.  La această sumă se va adăuga un pachet de 750 miliarde euro pentru  combaterea impactul...

Conducta de transport gaze Sighetu Marmaţiei - Vişeul de Sus - Borşa a fost declarată de importanţă naţională

Conducta de transport gaze Sighetu Marmaţiei - Vişeul de Sus - Borşa a fost declarată de importanţă naţională
Conducta de transport gaze naturale pe direcţia Sighetu Marmaţiei - Vişeul de Sus - Borşa a fost declarată de importanţă naţională printr-o Hotărâre de Guvern, adoptată...

Lucrările la Gara Constanţa au fost finalizate în proporţie de 70%

Lucrările la Gara Constanţa au fost finalizate în proporţie de 70%
Lucrările la tunelul pietonal din Gara Constanţa au fost finalizate în proporţie de 70%, anunță CFR Infrastructură. "În staţia CF Constanţa, lucrările de reparaţii capitale la liniile de cale ferată...

Curs valutar. Leul se devalorizează în raport cu euro. ROBOR scade. Aurul se ieftinește

Curs valutar. Leul se devalorizează în raport cu euro. ROBOR scade. Aurul se ieftinește
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat pentru astăzi un curs de referinţă de 4,8432 lei/euro, 4,4053 lei/dolar, 5,4302 lei/liră sterlină, 4,5436 lei/franc elveţian.  Cursul de referinţă...

Soldul creditului neguvernamental a scăzut cu 0,5% în aprilie 2020

Soldul creditului neguvernamental a scăzut cu 0,5% în aprilie 2020
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut cu 0,5% (minus 0,8% în termeni reali) în aprilie 2020, faţă de luna anterioară, până la nivelul de 271,124 miliarde lei,...

Centrala de la Iernut va fi gata la sfârșitul lunii decembrie. Lucrările sunt realizate în proporție de 92%

Centrala de la Iernut va fi gata la sfârșitul lunii decembrie. Lucrările sunt realizate în proporție de 92%
Construcția centralei pe gaze de la Iernut va fi terminată până la sfârşitul lunii decembrie. Lucrările sunt realizate în proporţie de 90-92% până în prezent, potrivit directorului general...

România s-a împrumutat 3,3 miliarde de euro de pe piețele externe

România s-a împrumutat 3,3 miliarde de euro de pe piețele externe
România s-a împrumutat 3,3 miliarde euro de pe pieţele externe de capital, în contextul pandemiei de coronavirus. Fondurile au intrat în conturile Trezoreriei de Stat pe 26 mai, a anunţat Ministerul...

Studiu: Românii vor să ia masa în oraș după deschiderea restaurantelor

Studiu: Românii vor să ia masa în oraș după deschiderea restaurantelor
Românii intenţionează să ia masa în oraş după deschiderea restaurantelor. Ei vor cheltui însă mai puțin cu 10% față de anul trecut, arată un studiu realizat de Hospitality Culture și Exact Business...

65% dintre companiile din România nu au redus costurile cu angajații în perioada stării de urgență

65% dintre companiile din România nu au redus costurile cu angajații în perioada stării de urgență
65% dintre companiile din România nu au redus costurile cu angajaţii în pereioada stării de urgenţă, arată Barometrul de HR, realizat de PwC România. Societățile care au scăzut cheltuiel...

UE vrea ca peste 2,6 milioane de autovehicule să folosească hidrogenul până în 2030

UE vrea ca peste 2,6 milioane de autovehicule să folosească hidrogenul până în 2030
Uniunea Europeană vrea ca peste 2,6 milioane de autovehicule să folosească hidrogenul până în 2030, declară Laszlo Borbely, consilier de stat, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare...
Serviciul de email marketing furnizat de